Diposting pada: 3 Mei 2023, 07:11 pagi

Pembaruan terakhir: 3 Mei 2023, 07:11.

Regulator perjudian Ontario mengatakan akan menyelidiki bagaimana penipu yang dihukum dapat menyetor dan menarik lebih dari $4 juta tunai selama beberapa tahun di kasino wilayah Toronto sebelum meninggalkan negara itu.

Branavan Kanapathipilla memiliki catatan kriminal yang melibatkan hukuman atas penipuan dan kejahatan lainnya sejak dua dekade lalu, menurut surat pernyataan Kepolisian Provinsi Ontario (OPP).

Pengajuan pengadilan adalah bagian dari upaya pihak berwenang untuk menyita uang tunai $ 100.000 yang disimpan oleh Kanapathipilla di Kasino Fallsview di Air Terjun Niagara November lalu.

Setoran tersebut ditandai sebagai transaksi yang mencurigakan oleh staf kasino dan disita oleh OPP, yang menuduh Kanapathipilla bersekongkol dengan rentenir. Namun, pihak berwenang belum menuduhnya melakukan kejahatan apa pun.

Akumulasi STR

Kanapathipilla tidak menghadiri sidang minggu lalu tentang apakah uang itu akan disita secara permanen dan tampaknya telah melarikan diri ke luar negeri, menurut dokumen pengadilan.

Aktivitasnya telah menghasilkan ratusan laporan transaksi mencurigakan (STR) dari kasino dan bank selama 12 tahun terakhir dengan total $11 juta, ungkap dokumen tersebut. Ini sangat konsisten dengan pencucian uang.

“Catatan yang diperoleh dari pesanan produksi terkait rekening TD Bank Kanapathipillai menunjukkan riwayat Kanapathipillai menyetor sejumlah besar ke rekeningnya dan kemudian melakukan beberapa penarikan tunai melalui teller dan ATM,” Det. Agen Vic Jetvic dalam affidavit.

“Pola penarikan dan transaksi keuangannya konsisten dengan teknik pencucian uang yang saya amati sebagai penyelidik,” tambah Jetvic.

lambat untuk bereaksi

Unit Anti Pencucian Uang dari Komisi Perjudian dan Alkohol Ontario (AGCO) mengatakan minggu ini akan memulai tinjauan kepatuhan untuk menilai apakah operator kasino memenuhi kewajiban peraturan mereka.

Tetapi beberapa mempertanyakan apakah kesalahan terletak pada regulator daripada operator, karena kasino secara konsisten mengajukan SAR sesuai dengan tanggung jawab regulasi mereka.

“Ini tampaknya cukup jelas,” katanya. “Ada yang lebih dari sekadar perjudian.”

British Columbia telah dipaksa untuk menangani pencucian uang dalam skala besar melalui kasino dan pasar real estatnya. Itu setelah provinsi tersebut dituduh menjadi “laundry untuk kejahatan terorganisir” dalam sebuah laporan independen yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi.

Pada tahun 2019, penyelidikan pemerintah BC menyimpulkan bahwa pencucian uang kasino “bukan hanya masalah BC” dan menyerukan penyelidikan federal atas masalah tersebut.