Penggelapan nirlaba Seattle mengarah pada pengeluaran kasino
Diposting pada: 23 Mei 2023, 01:13 WIB
Pembaruan terakhir: 23 Mei 2023, 01:33
Seorang CFO dari dua organisasi nirlaba Seattle menggelapkan lebih dari $3 juta selama sembilan tahun. Sebagian dari uang itu dipertaruhkan di kasino dan sebagian lagi ditarik dari rekening di tempat perjudian.
Susana Tantico, 62, dari Renton, Washington, diduga menghabiskan uang lain untuk perjalanan ke Disney World dan Las Vegas, serta pembelian di toko ritel Nordstrom dan Apple.
Sekitar $2,3 juta dari uang itu milik Country Doctor Community Health Centers, sebuah organisasi perawatan kesehatan negara bagian Washington. Sekitar $1,6 juta uang organisasi ditarik dari rekening nirlaba di properti perjudian.
Anggota dewan Dokter Negara menemukan penyimpangan akuntansi di organisasi tersebut setelah Tantico pergi bekerja di entitas yang berbeda, Community Passageways, yang merupakan organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk keselamatan masyarakat. Lebih dari $485K uang tunai organisasi dimainkan di kasino.
Tantico awalnya mengklaim bahwa penarikan tunai dihabiskan untuk program remaja di properti game, stasiun televisi Seattle KUOW diberitahukan.
Tantico membuat entri jurnal palsu dan dokumen palsu untuk mencuri uang antara 2011 dan 2020, menurut Kantor Kejaksaan AS yang berlokasi di Distrik Barat Washington.
“EM. Tantico adalah seorang profesional keuangan tepercaya yang sayangnya menggunakan keahliannya untuk mencuri dari organisasi yang melayani mereka yang paling membutuhkan bantuan,” kata Pengacara AS Negara Bagian Washington Nicholas W Brown dalam sebuah pernyataan. “Setiap kali dia menggunakan kartu kredit organisasi untuk bepergian, berjudi, atau pakaian, dia tahu dia memang mencuri dari orang-orang yang bergantung pada majikannya untuk meminta bantuan, kemudian menggunakan aksesnya ke buku besar organisasi untuk menutupi pencurian tersebut.Korban sebenarnya adalah pelanggan yang seharusnya menerima dana dia mencuri.”
Dua tuduhan penipuan kawat
FBI menyelidiki pencurian tersebut selama 18 bulan sebelum bukti diajukan ke jaksa federal.
Pekan lalu, Tantico mengaku bersalah atas dua tuduhan penipuan kawat di hadapan hakim federal Kate Vaughan.
Tantico bisa menghadapi hingga 20 tahun penjara untuk setiap hitungan penipuan dan denda $250.000, tetapi di bawah kesepakatan pembelaan, dia akan menghadapi tidak lebih dari 41 bulan. KUOW diberitahukan.
kecanduan judi
Tantico akan dijatuhi hukuman pada 15 Agustus oleh Hakim Distrik AS James L. Robart. Anda juga harus menjalani perawatan untuk kecanduan judi, menghentikan aktivitas perjudian Anda, membatasi perjalanan Anda dan harus memberi tahu calon pemberi kerja tentang pengakuan bersalah tersebut, menurut KUOW.
Tantico akan kehilangan properti atau aset dari plot penggelapan dan akan memberikan ganti rugi kepada dua organisasi nirlaba tersebut. Kedua organisasi akan menerapkan kontrol keuangan untuk mengurangi risiko penggelapan di masa depan.
#Penggelapan #nirlaba #Seattle #mengarah #pada #pengeluaran #kasino