Diposting pada: 2 Mei 2023, 03:30 WIB

Pembaruan terakhir: 2 Mei 2023, 03:37.

EzBtc, sebelumnya platform perdagangan mata uang kripto Kanada, diduga menyedot hampir $9,6 juta (CAD $13 juta) dana pelanggan ke beberapa kasino kripto internet tanpa persetujuan mereka.

Tuduhan itu dibuka Selasa oleh British Columbia Securities and Exchange Commission (BCSC), yang setara dengan Securities and Exchange Commission (SEC) di provinsi Kanada barat itu. Dari 2016 hingga 2019, klien EzBtc menyetor lebih dari 2.300 Bitcoin dan lebih dari 600 Ether di platform. Itu adalah dua mata uang digital terbesar berdasarkan nilai pasar.

EzBtc mentransfer Bitcoin dan Ether yang masuk ke dua situs perjudian crypto online tanpa otorisasi pelanggan. Meskipun nilai aset berfluktuasi secara luas, per 1 Juli 2019, nilai aset yang ditransfer secara curang adalah sekitar $13 juta,” menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh BCSC.

Badan pengatur tidak mengidentifikasi kasino crypto yang dimaksud. Kasino Crypto semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, menyediakan jalan untuk adopsi dan penggunaan Bitcoin dan mata uang digital lainnya yang lebih besar.

Sementara beberapa outlet game ini dapat dianggap aman, banyak yang dilisensikan di luar Eropa dan Amerika Utara, dan tidak diatur sejauh penawaran yang sebanding dari BetMGM, Caesars, dan DraftKings. Operator kasino internet dan sportsbook online yang berbisnis di AS tidak diizinkan menerima mata uang kripto sebagai pembayaran.

EzBtc diduga berbohong kepada klien

EzBtc memberi tahu klien bahwa 99% aset crypto mereka di platform disimpan dalam penyimpanan dingin. Itu adalah istilah industri crypto untuk menjaga agar aset tetap offline, yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan.

“Platform tidak menggunakan cold storage, tidak menyimpan aset klien, dan sebagian besar inventaris yang ditampilkan tidak ada. Dari 2016 hingga 2019, saldo harian platform tidak melebihi 11 Bitcoin dan 20 Ether,” tambah regulator. “Akibatnya, banyak klien tidak dapat menarik aset crypto yang mereka yakini ada di platform.”

Hari ini, 11 Bitcoin akan bernilai sekitar $330K, sementara 20 Ether akan bernilai mendekati $40K, yang tidak cukup bagi broker yang sah untuk memberikan layanan yang memadai kepada investor.

Kontrak berjangka dapat memberatkan EzBtc

Di seluruh dunia, termasuk di AS, regulator memiliki masalah dengan klasifikasi mata uang digital. Dalam kasus EzBtc, skenario tersebut tidak berlaku karena aset yang dimaksud adalah kontrak berjangka, yang diatur oleh Canadian Securities Act. Oleh karena itu, EzBtc dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan penipuan sekuritas.

Terlepas dari aset yang mendasarinya, kontrak berjangka adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara pembeli dan penjual di mana pembeli akan membeli aset dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal tertentu di masa depan.

“Tuduhan BCSC tidak terbukti. Komisi mensyaratkan pihak-pihak yang terlibat hadir di kantor BCSC pada 27 Juni 2023, jika mereka ingin didengar sebelum sidang dijadwalkan,” komisi menyimpulkan.