Diposting pada: 31 Maret 2023, 16:22.

Pembaruan terakhir: 31 Maret 2023, 04:22.

Pertukaran Crypto Beaxy menangguhkan perdagangan pada hari Rabu, mengutip “lingkungan peraturan yang tidak pasti.” Itu setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan perdata terhadap pendiri Artak Hamazaspyan atas penipuan sekuritas.

Dia diduga telah mengumpulkan $8 juta dalam penawaran yang tidak terdaftar untuk token BXY dan menyalahgunakan setidaknya $900.000 dari dana tersebut. Dia menggunakan uang ini untuk berjudi dan pengeluaran pribadi lainnya, menurut pengarsipan SEC.

Beaxy dan beberapa eksekutif juga ditugasi sebagai agen pertukaran, broker, dan kliring tanpa mendaftar ke SEC.

“Ketika perantara crypto menggabungkan semua fungsi ini di bawah satu atap, seperti yang kami duga Beaxy lakukan, investor menghadapi risiko serius,” kata Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC dalam sebuah pernyataan. “Kebingungan peran dan kurangnya catatan membuat Beaxy gagal mengikuti atau bahkan mengakui peraturan yang dirancang untuk melindungi investor.”

Hamazaspyan belum menanggapi permintaan komentar melalui LinkedIn dan sejak itu menghapus akun LinkedIn-nya.

Tuntutan perdata SEC tidak mengecualikan tuntutan pidana oleh lembaga penegak hukum federal. Bahkan, mereka sering menjadi pendahulu tindakan kriminal.

Penumpasan Cryptocurrency

Tuduhan tersebut, diajukan di pengadilan federal Chicago, datang di tengah tindakan keras peraturan terhadap industri cryptocurrency. Pada hari Senin, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menggugat Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, menuduhnya mengoperasikan pertukaran “ilegal” dan program kepatuhan “palsu”.

Pelacak data Blockchain Nansen mengatakan ini mendorong investor untuk menarik cryptocurrency senilai $1,6 miliar dari Binance, mulai Rabu.

Tuduhan baru ditambahkan ke lembar rap Bankman Fried, yang mencakup penipuan kawat, penipuan komoditas, penipuan sekuritas, dan pencucian uang.

melindungi investor

Ketua SEC Gary Gensler sering mengkritik perusahaan cryptocurrency karena menggabungkan berbagai layanan keuangan yang menurutnya harus ditangani oleh perusahaan terpisah, seperti halnya dengan Beaxy dan umum di industri.

“Undang-undang sekuritas kami selama beberapa dekade berfungsi untuk melindungi investor, membuat pembentukan modal lebih mudah dan lebih murah, serta meningkatkan pasar kami,” kata Gensler, merujuk pada tuduhan Beaxy.

“Kasus ini berfungsi sebagai satu lagi pengingat bagi perantara crypto bahwa model bisnis mereka harus mematuhi dan menyesuaikan diri dengan hukum, dan bukan sebaliknya,” tambahnya.