Crown Resorts dapat membayar denda baru sebesar $300 juta untuk kegagalan AML di Australia
Diposting pada: 30 Mei 2023, 06:53 WIB
Pembaruan terakhir pada: 30 Mei 2023, 06:53.
Kisah Crown Resorts yang tidak pernah berakhir dan kegagalan mereka untuk mematuhi undang-undang AML di Australia terus berlanjut. Operator kasino hampir membayar denda baru atas kegagalannya setelah membayar ratusan juta dolar dalam penyelesaian dengan pemerintah negara bagian.
Crown dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah mencapai penyelesaian sementara sebesar A$450 juta (hampir $300 juta) terkait dengan pelanggaran undang-undang AML di kasino Melbourne dan Perth. Perjanjian tersebut mengakhiri kasus yang melibatkan keduanya yang dimulai setahun lalu.
Operator kasino tersebut menghadapi hukuman di New South Wales (NSW), Australia Barat (WA) dan Victoria, termasuk dalam sebulan terakhir. Denda AUSTRAC bisa menjadi jumlah tunggal terbesar hingga saat ini, tetapi masih membutuhkan persetujuan dari hakim pengadilan federal.
Drama korona berlanjut
Crown telah menerima tanggung jawab untuk menghentikan pendanaan AML dan kontraterorisme. Kesepakatannya dengan AUSTRAC mengamanatkan bahwa ia mengakui kegagalannya untuk menilai potensi ancaman keuangan dan teroris serta menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan risiko ini.
Dalam sebuah pernyataan, menurut Australia Berita ABC, Crown menyatakan bahwa “tidak ada tempat untuk pencucian uang atau pendanaan teroris di Crown…” atau dalam komunitas di Australia. Ini mengikuti pengungkapan yang muncul tiga tahun lalu bahwa perusahaan telah memfasilitasi pencucian uang dan aktivitas ilegal selama hampir satu dekade.
Di setiap negara bagian di mana Crown memiliki lisensi kasino, Crown memungkinkan model bisnis yang mencakup operasi pengocokan uang secara terselubung dan bekerja sama dengan penjahat terkenal. Itu juga termasuk, dalam beberapa kesempatan, mengizinkan pedagang senjata ilegal terkenal Joseph Wong Kiia Tai untuk berjudi di berbagai propertinya. Kiia Tai ada dalam daftar sanksi PBB pada saat itu.
Denda AUSTRAC akan menjadi yang terbesar ketiga dalam sejarah regulator keuangan jika disetujui oleh pengadilan. Itu hanya sebagian dari lebih dari AUD180 juta ($117,43 juta) dari Crown yang dibayarkan ke Victoria dan negara bagian lainnya.
NSW, WA, dan Victoria memutuskan, melalui investigasi terpisah, bahwa kegagalan Crown yang mengerikan layak mendapat label “ketidakcukupan”. Namun, hanya NSW yang mengambil tindakan terhadap izin perjudiannya, menangguhkannya selama satu tahun.
Australia mengikuti jejak Buku Putih Inggris
Peluncuran kertas putih perjudian baru-baru ini di Inggris Raya dapat menimbulkan efek riak yang dirasakan di Australia. Kegagalan Crown, Star Entertainment, dan lainnya di negara tersebut telah menyebabkan seruan lebih lanjut untuk reformasi peraturan darurat di tingkat federal.
Profesor Sally Gainsbury, Ph.D., direktur Klinik Penelitian dan Perawatan Perjudian Universitas Sydney, percaya bahwa reformasi dapat datang melalui inisiatif Inggris.
Dalam webinar baru-baru ini di saluran YouTube Brain and Mind Center, Gainsbury membahas topik tersebut dengan asisten profesor Universitas Negeri Washington Kahlil Philander. Mereka bergabung dengan Direktur Komisi Perjudian Inggris Ben Haden dan Direktur Eksekutif Riset dan Kebijakan Tim Miller.
Pemerintah Inggris membuat perubahan besar pada undang-undang perjudian untuk pertama kalinya sejak 2005. RUU baru saat ini sedang dikonsultasikan dan ditinjau, dan kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun untuk berkembang sepenuhnya.
Gainsbury mencatat di webinar, bagian dari rangkaian webinar tentang risiko dan perjudian, bahwa “orang-orang di seluruh dunia” sedang menunggu untuk melihat bagaimana Inggris menyelesaikan peninjauan dan menerapkan undang-undang baru. Secara khusus, dia menyoroti bahwa “perubahan di Inggris kemungkinan akan memengaruhi reformasi perjudian di masa depan di Australia.”
#Crown #Resorts #dapat #membayar #denda #baru #sebesar #juta #untuk #kegagalan #AML #Australia